GOIÁS — A Polícia Civil de Goiás e a do Pará cumpriram, nesta quinta-feira (24), 15 mandados de prisão preventiva e ordens de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em uma fraude que causou prejuízo de R$ 424 mil a uma empresa de telecomunicações paraense. As medidas foram executadas em Goiás, Pará, Tocantins, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.
A transferência irregular ocorreu em dezembro de 2023. A investigação começou depois que o gerente financeiro da empresa foi abordado por um homem que se apresentou como funcionário da área de tecnologia de um banco. A partir desse contato, os criminosos teriam conseguido efetivar a movimentação do dinheiro.
Mandados em Goiás
De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a corporação foi acionada pelo delegado responsável pelo caso no Pará. A solicitação ocorreu depois que a investigação identificou a presença, em Goiás, de pessoas suspeitas de participar do esquema de lavagem de dinheiro em cascata, definido no inquérito como uma estrutura com divisões dentro de um grupo criminoso.
Investigadores de Planaltina cumpriram as determinações judiciais expedidas pelo Juízo das Garantias da Comarca de Belém (PA). Durante as buscas, foram apreendidos bens relacionados à apuração. Em uma das residências, os policiais localizaram uma arma de fogo e diversas munições.
O morador foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Além das prisões e das buscas, a Justiça do Pará determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite do prejuízo atribuído à fraude.
Os alvos são investigados por posse de arma de fogo, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de capitais e associação criminosa.
