Brasil
Caiado apresenta sistema de IA para cruzar dados financeiros e combater crimes
Candidato propõe reunir informações do Coaf, da Receita, da CVM e da inteligência da PF no programa IA Sentinela.
lavagem de dinheiro
Brasil
Empresário ligado a Vorcaro é alvo de operação sobre lavagem de dinheiro
Antônio Carlos Freixo Júnior é investigado por remessas ao fundo que financiou o filme Dark Horse e por suspeitas relacionadas a loterias.
Brasil
MP denuncia ex-assessora de Flávio Bolsonaro por ocultação de recursos da milícia
Raimunda Veras Magalhães é acusada de movimentar valores ligados ao jogo do bicho e ao grupo de Adriano da Nóbrega.
Brasil
Operação prende 11 suspeitos de agiotagem e aponta morte após cobranças no DF
Polícia Civil afirma que grupo cobrava juros de até 20% ao mês e movimentou R$ 10 milhões em oito meses.
Brasil
Cifra Vermelha: Justiça decreta dez prisões e bloqueia R$ 28,1 milhões
Nova etapa investiga empresas de fachada e contas em nome de adolescentes usadas para ocultar recursos do tráfico em Goiás e no Rio de Janeiro.